Karuzela na oleju spożywczym i śrucie sojowej. CBA zatrzymało 9 osób

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
19-05-2023,9:45 Aktualizacja: 19-05-2023,9:46
A A A

9 osób podejrzanych o fikcyjny obrót gospodarczy olejem spożywczym oraz innymi produktami tłuszczowymi zatrzymali funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku. Wartość wystawionych faktur VAT przekracza 63 mln złotych.

„W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego funkcjonowała zorganizowana grupa przestępcza, która zajmowała się generowaniem fikcyjnego obrotu olejem spożywczym i technicznym oraz śrutą sojową. Ustalone podmioty gospodarcze działające w ramach grupy wystawiały puste faktury VAT, które następnie stanowiły podstawę do rozliczeń w urzędach skarbowych i usiłowania uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie ponad 11 mln złotych” - wynika z ustaleń CBA.

karuzela podatkowa, obrót olejem rzepakowym, prokuratura krajowa

Rzepakowa karuzela. Do sądu trafił akt oskarżenia

Akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom w sprawie uszczuplenia w podatku VAT przez poświadczanie nieprawdy w fakturach VAT oraz posługiwanie się nierzetelnymi dokumentami, a także pranie brudnych pieniędzy - wysłała Prokuratura Okręgowa w...

Znikający podatnik

Według funkcjonariuszy Biura, nierzetelne faktury VAT opiewają na ponad 63 mln złotych. Zostały wykorzystane w ramach łańcucha tzw. karuzeli podatkowej. A częścią łańcucha transakcji karuzelowych były tzw. słupy, zwane też „znikającymi podatnikami”, czyli podmioty, które po dokonaniu szeregu transakcji uległy likwidacji.

Wyłudzona dotacja

„W ramach prowadzonego postępowania funkcjonariusze ujawnili, że jedna z firm działających w ramach grupy przestępczej uzyskała dotację w wysokości 3,5 mln złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju. Dotacja została udzielona na podstawie niezgodnych z prawdą danych. Środki z dotacji zostały rozdysponowane w sposób niezgodny z przeznaczeniem” – podaje w komunikacie CBA.

W prokuraturze

Jego przedstawiciele z gdańskiej delegatury 9 maja br. zatrzymali 8 osób i przeszukali 11 lokalizacji na terenie województw pomorskiego i mazowieckiego. Kolejna osoba została zatrzymana 17 maja. W wyniku przeszukania w sumie 12 lokalizacji zabezpieczono dokumentację księgową i nośniki danych.

„Zatrzymani to osoby reprezentujące podmioty gospodarcze działające w ramach grupy przestępczej. Zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, tam usłyszeli zarzuty. Wobec pięciu podejrzanych prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze, natomiast wobec czworga pozostałych podejrzanych - skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd nie uwzględnił wniosków prokuratora. Postanowienia sądu oceniono jako niesłuszne i zostały zaskarżone” – informuje CBA.

Poleć
Udostępnij